تحقیق پولشويي از منظر حقوقی

كلمات كليدي: پولشويي، اقتصاد، جرم، قاچاق، مبارزه با پولشويي

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت موضوع
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعريف اصطلاحات
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي
2-2-1- کميته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحاديه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- كنوانسیون وین
2-3-2- كنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها
2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران
2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران
2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه
فصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري
3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌هاي پولشويي
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصاديق پول كثيف
3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي
3-1-7- مراحل پول شويي
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتيجه‌گيري
3-9- پيشنهادها
فصل چهارم: منابع و مأخذ

---

جهت دانلود اینجا کلیک کنید