بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

12ـ سليمي ،‌صادق ، جنايات سازمان يافته فراملي،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاكريان ، شاهرخ ، فقيري ، شكوه و منتصر اسدي ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسيونهاي بين المللي (تصويبي دولت ايران) ، جلد 5 ،‌انتشارات رياست جمهوري ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، 1376

14ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ،‌نظريات اداره حقوقي در زمينه مسايل كيفري ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمي كشور ،‌1373

15ـ  صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائيان ،‌مهدي ، سوئيس بزرگترين مركز تطهير پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ كاپلستون ،‌فردريك ، تاريخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ، چاپ اول ، انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1370

18 – گسن ،‌ريموند، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسي نظري ، ترجمه مهدي كي نيا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20 – گلدوزيان ، ايرج ، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ، چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفي ، مباحثي از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامي ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدني)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامي ،‌1380

23 ـ مدني ، سيد جلال الدين ، آيين دادرسي كيفري ، چاپ اول ، انتشارات پايدار،‌1378

24 ـ موسوي مقدم ،‌محمد ، درآمدهاي ناشي از جرم (پولشويي) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضواني ، 1381

25 ـ ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرايم عليه اموال و مالكيت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزاي بين الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر ميزان ،‌1377

ب) مقالات و نشريات

27 ـ آزمايش ، علي ، «تروريسم بين المللي » ،‌مجله تخصصي دانشگاه علوم رضوي ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبيلي ، محمد علي ، «معاضدت قضايي و استرداد مجرمان » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پيامدهاي پولشويي و راهبردهاي كنترلي با رويكرد به اسناد بين المللي »، پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30 ـ بسيوني ،‌محمد شريف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فراملي آن» ، ترجمه محمد ابراهيم شمس ناتري ، مجله حقوقي و قضايي دادگستري ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31 ـ بوريكان ، ژاك ، «بزهكاري سازمان يافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ،‌مجله تحقيقات حقوقي ، ش 22 – 21 ، ص 313

32 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهاي سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رايجيان اصلي ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي  جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمي ، 1379، ص 236

33 ـ پرويزي ، رضا ،‌«معاهده پالرموو عليه جرايم سازمان يافته فراملي » ، نشريه امنيت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودي 79 ، ص 45

34 ـ‌تذهيبي ، فريده ،‌«در تعقيب پول كثيف » ،‌نشريه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسيه ، آن ،‌«مشكلات اجرايي قانون فرانسه در زمينه تطهير پول»، ترجمه روح الله كرد عليوند ، مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمي ،‌1379 ،‌ص 18

36 ـ تصديقي ، بهروز ،‌«تاريكخانه هاي اقتصادي، پولهاي سياه » ،‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207

37 ـ جزايري ، مينا ،‌«پولشويي به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89

38 ـ جي نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشويي و تامين مالي تروريسم :‌واكنش هاي پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ،‌ش 29 ، پاييز 82 ، ص 213

39 ـ حبيبي ، همايون ، «كنواسيون سازمان ملل عليه جنايتكاري فراملي سازمان يافته» ، فصلنامه سياست خارجي ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40 ـ حسن زادي ،‌علي ،‌«تطهير پول و نظام مالي بين المللي » ، مجله اقتصادي ، ش 11 ، ص 38

41 ـ حيدري ،‌علي مراد ، « جرم انگاري پولشويي »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42 ـ خالقي ، علي ،‌«انتقال محكومان :‌تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين الملل و ايران » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44 ـ دواني ، غلامحسين ، «پولشويي: سرمايه داري جنايي» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و ميرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسي قوانين پولشويي در كشورهاي منتخب »،‌نشريه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهيم ، آثار و پيامدهاي پولشويي»، نشريه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئيس دانا ، فريبرز ،‌«براي مبارزه با پولشويي كدام گرمابه بايد تعطيل شود» ، نشريه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهريور 81 ، ص 12

48 ـ سليمي ،‌صادق ، «آشنايي با مقررات تطهير پول و چگونگي مقابله با آن » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات براي ارتقاء دانش دست اندكاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 361

49 ـ شمس ناتري ، محمد ابراهيم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشويي ، آثار و عكس العملها » انديشه هاي حقوقي ، ش 5 ،‌ص 87

51 ـ‌ صحرائيان ،‌مهدي ، «از آل كاپون تا اسكله هاي جنوب »، روزنامه ياس نو ،‌23/6/82

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهايي از يافته هاي تحقيقات پولشويي در ايران» ، ‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53 ـ طاهري ،محمد ،‌«چهار راه پولشويي» ، روزنامه همشهري ، 10/2/82

54 ـ عربيه ،‌غلامحسين ،‌«پديده پولشويي در حقوق ايران »،‌پولشويي  (مجموعه سخرانيها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55 ـ عليزاده ، ژيلا ، «مقابله با پولشويي و نقش آن در مبارزه با سالم سازي اقتصاد» ، نشريه بانك و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56 ـ فابره ، گيلهام ، «از پولشويي تا بحران مالي» ترجمه ك . فخر طاولي ، نشريه ترجمان اقتصادي ، ش 52 ،‌ص 47

57 ـ فريادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشويي را از خاطر برد»،‌كيهان ، 14/2/83

58 ـ كامكار ، مهديس ، «آثار و پيامهاي سه رويكرد جرم زدايي ، جرم انگاري و كاهش عوارض در برنامه هاي اعتياد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال 3 ، ش 9 ، پاييز 82 ، ص 27

59 ـ محمدي ، جواد ، «گزارشي از سمينارهاي سازمان ملل متحد پيرامون پيشگيري از جرم »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60 ـ محمودي، وحيد ،‌«پديده پولشويي و مبارزه با آن » ، پولشويي (مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61 ـ  مناكوردا ، استفانو ، «جرم تطهير در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهيم حقوقي در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمي ، 1379 ، ص 36

62 ـ «الماس شويي» ، نشريه اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ، ص 55

63 ـ «برگي ديگر از پرونده فساد مالي مجاهدين» در

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشويي از نگاه علماي اسلام » برگرفته از نشريه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئيه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادي ، ش 7 ، ص 31

65 ـ «پولشويي مدرن »، اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ،‌ص 35

66 ـ «در چرخه معاملات مالي: تلاش دولتها براي مبارزه با پاكسازي پول » برگرفته از نشريه تايمز مالي ترجمه يوسف جسمي ،‌فصلنامه بانك صادرات ، ش 8 ،‌ص 60

67 ـ «دستگيري تروريستها از طريق رديابي پولشويي» ،‌برگرفته از نشراكونوميست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضايي نصير ، ترجمان اقتصادي ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

68 ـ «ردپاي تروريستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپيگل ، 2 سپتامبر  برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادي ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

69 ـ «مبارزه با پولشويي گام اول در مبارزه با فساد اقتصادي » ، رسالت‌،‌13/11/80

70 ـ «نظر كارشناسان و مسئولين در خصوص پولشويي » در

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83

73 ـ روزنامه جمهوري اسلامي 29/2/83

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83

75 ـ روزنامه همشهري 17/2/82

ج) تقريرات وگزارشات

76 ـ آزمايش ، علي ،‌تقريرات درس حقوق جزاي عمومي ،‌دانشگاه تهران، نيمسال اول سال تحصيلي 84 – 83

77 ـ آشوري ، محمد، تقريرات درس جرم شناسي، ‌كارشناسي ارشد دانشسگاه تهران ، نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

78 ـ آقاي نيا ، حسين، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي 2 ، كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ،‌نيمسال دوم سال تحصيلي 82 – 81

79 ـ نجفي ابرند آبادي ، علي حسين ،‌تقريرات درس جرم شناسي ، دكتري دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 80 –79

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقريرات درس جرم شناسي ، كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي ، نيمسال اول سال تحصيلي 81-80

81 ـ «پولشويي »، گزارش دفتر بررسي هاي اقتصادي ، از سري بررسي هاي امنيت اقتصادي ، 1381

82 ـ «پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن »، گزارش تحقيقي سازمان بورس و اوراق بهادار شهريور 78

د) پايان نامه ها

83 ـ بابايي خانه سر ، عباس ، «پاكسازي پول و نقش آن در جرايم فراملي»، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حيدري ، علي مراد ، «تطهير پول در اسناد بين المللي و حقوق كيفري ايران» ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي مجتمع آموزش عالي قم ،‌1382

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرايم سازمان يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگا

جهت دانلود اینجا کلیک کنید