پاورپوینت پول شویی در قالب 13 اسلاید، مقدمه: پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد ...

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 2471 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:295 کیلوبایت

پایان نامه کامل ارشد حقوقی + بیان مساله و ضرورت تحقیق و ... پول شويي جرمي است كه با توجه به فن‌آوري‌هاي روز دنيا به صورت سازمان‌يافته فرا‌ملي ارتكاب مي‌يابند. بنابراين ضروري است كه هم در بعد بين‌المللي و هم در بعد داخلي به مبارزه با اين جرم پرداخت از بعد بين‌المللي كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1769 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 114

حجم فایل:132 کیلوبایت

چكيده:
پول شويي جرمي است كه با توجه به فن‌آوري‌هاي روز دنيا به صورت سازمان‌يافته فرا‌ملي ارتكاب مي‌يابند. بنابراين ضروري است كه هم در بعد بين‌المللي و هم در بعد داخلي به مبارزه با اين جرم پرداخت از بعد بين‌المللي كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته (پالومو) تقريبا به صورت كامل و همه جانبه به تشريح ابعاد اين جرم و تشريح اركان آن و ادله اثبات، همكاري‌هاي بين‌المللي كشورها در پيشگيري و مبارزه با اين جرم به عنوان يكي از جرايم سازمان يافته پرداخته است و از بعد داخلي نيز قانون مبارزه با جرم پولشوئي مصوبه 6/2/1386 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 10/8/1388 هر‌چند به صورت ناقص ولي به عنوان گام‌هاي اول به تشريح اركان و ابعاد جرم پولشوئي پرداخته است.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
پیشینه تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
هدف تحقیق
 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
روش تحقیق
سازماندهی مطالب پژوهش
فصل اول: کلیات
 مبحث اول كليات
گفتاراول: تعريف ومفهوم پولشويي
گفتاردوم: تاريخچه پولشويي
گفتارسوم: اهداف پولشويي
1- فرار از ماليات
2- جلوگيري از كشف منابع نامشروع و جرم مبنا
3-بهره برداري ازعوايد ناشي ازارتكاب جرم
مبحث دوم: ويژگي ها، شيوه ها و آثار پولشويي
گفتاراول: آثار و تبعات پولشويي
1- آثار اقتصادي پولشويي
الف) تخريب بازارهاي مالي
ب) تخريب بخش خصوصي اقتصاد (اقتصادخصوصي)
پ) ايجاد عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد
ت) تاثير منفي بر توزيع درآمد
ث) افزايش ريسك براي فعاليت هاي خصوصي سازي
2- آثار سياسي پولشويي
3- آثار اجتماعي پولشويي
گفتار دوم: شيوه هاي پولشويي
الف) افتتاح حساب با هويت مجعول
ب) نمايندگي
پ) اسمبورگ فينگ (خردسازي)
ج) نقل وانتقال الكترونيكي پول
- روش هاي خارج از بانك ها و موسسات مالي
الف) استفاده از پوشش هاي تجاري مشروع
ب) بهره برداري از كالاهاي لوكس وگران قيمت
ج) قاچاق پول
د) استفاده از مشاوران حرفه اي
1-  انجام معاملات مالي
2- مشاوره مالي و مالياتي